Explicado: O que é o golpe Saradha? Como o Trinamool está vinculado?

Qual é a suposta fraude que levou ao atual impasse político sem precedentes entre o Centro e Mamata Banerjee? Como o TMC e o Comissário da Polícia de Calcutá estão vinculados às alegações?

Mamata Banerjee vs Centro: O comissário de polícia de Kolkata Rajeev Kumar com o ministro-chefe Mamata Banerjee em seu dharna na segunda-feira. (Foto expressa: Partha Paul)

O esquema Ponzi

No início dos anos 2000, o empresário Sudipto Sen fundou o Saradha Group e lançou o que o Securities and Exchange Board of India (SEBI), regulador do mercado de valores mobiliários, posteriormente categorizou como um esquema de investimento coletivo. O Saradha Group usou um consórcio de empresas para atrair pequenos investidores, prometendo-lhes retornos muito elevados. Como em um esquema Ponzi clássico, o dinheiro era coletado por meio de uma ampla rede de agentes, que recebiam comissões de mais de 25%.

Em poucos anos, Saradha arrecadou cerca de Rs 2.500 crore. Ela construiu sua marca por meio de endossos de estrelas do cinema, investimentos em clubes de futebol populares, propriedade de vários meios de comunicação e patrocínio de eventos culturais como Durga Pujas. O esquema se expandiu para Odisha, Assam e Tripura, e o número de investidores chegou perto de 17 lakh.

Como Saradha operava

Saradha começou emitindo debêntures garantidas e títulos preferenciais resgatáveis ​​ao público em violação das regras do SEBI que impedem as empresas de levantar capital de mais de 50 pessoas sem emitir um prospecto e balanço patrimonial adequados. As empresas também devem ter permissão do SEBI para operar e devem ter suas contas auditadas.

Depois que o SEBI levantou sua bandeira em 2009, o Grupo se diversificou, abrindo 239 empresas e construindo uma estrutura corporativa complexa. Por meio de esquemas envolvendo pacotes turísticos, viagens futuras e reservas de hotéis, transferência de crédito de timeshare, imóveis, financiamento de infraestrutura e fabricação de motocicletas, o Saradha Group continuou a levantar capital de pessoas comuns. A maior parte dos investidores investiu cerca de Rs 50.000 cada.

Muitos outros investidos por meio de fundos chit sob a Lei do Fundo Chit de 1982. Os fundos Chit são regulamentados pelo governo estadual.

Quando o golpe Saradha quebrou

Em 2009, os políticos em West Bengal começaram a discutir as alegadas formas fraudulentas de Saradha. Em 2012, o SEBI, que já estava de olho no Grupo, pediu-lhe que parasse de aceitar dinheiro de investidores até obter a permissão do regulador. O alarme começou a soar em janeiro de 2013, quando, pela primeira vez, a entrada de caixa do Grupo foi menor do que a saída - outro evento clássico em um esquema Ponzi.

Em abril de 2013, o esquema entrou em colapso e os investidores e agentes apresentaram centenas de queixas à Polícia de Bidhannagar. Sudipto Sen fugiu de Bengala Ocidental depois de escrever uma carta de 18 páginas, na qual acusava vários políticos de pressioná-lo a fazer investimentos ruins que levaram a empresa ao colapso. Um FIR foi registrado e Sen foi preso junto com sua associada Debjani Mukherjee em Sonmarg em 20 de abril de 2013.

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Mamata Banerjee vs Centro: Ministro-chefe de Bengala Ocidental, Mamata Banerjee, no evento policial. (Foto expressa de Shashi Ghosh)

As investigações descobriram que a empresa havia lavado investimentos em locais como Dubai, África do Sul e Cingapura. O governo de Mamata Banerjee criou uma Equipe de Investigação Especial (SIT) para investigar o caso depois de agredir todos os FIRs. Na mesma época, o CBI iniciou investigações em Assam depois que o governo estadual entregou a investigação a ele. Com base em FIRs da polícia estadual, a Diretoria de Execução registrou casos de suposta lavagem de dinheiro e prendeu várias pessoas.

Em maio de 2014, a Suprema Corte transferiu todos os casos para o CBI, dada a natureza interestadual da suposta fraude. A SIT, que já havia conduzido uma investigação de um ano, teve que entregar ao CBI todos os papéis do caso, evidências e os acusados ​​que prendeu.

A conexão Trinamool

Junto com sua marca, Sen trabalhou na construção de relações políticas. Ele adquiriu organizações de mídia e investiu na indústria cinematográfica bengali. O ator e MP Satabdi Roy do TMC e o ex-herói de Bollywood e membro de Rajya Sabha, Mithun Chakraborty, foram os embaixadores da marca Saradha. Em seguida, TMC MP Kunal Ghosh foi nomeado CEO do grupo de mídia no qual Saradha investiu Rs 988 crore e contratou cerca de 1.500 jornalistas. Em 2013, estava publicando oito jornais em cinco idiomas. Dizia-se que Ghosh recebia um salário de Rs 16 lakh por mês.

Outro membro do MP, então TMC, Srinjoy Bose, estava envolvido nas operações de mídia do Grupo. O então Ministro dos Transportes de Bengala Ocidental, Madan Mitra, chefiou o sindicato dos funcionários do Grupo.

Saradha presenteou motocicletas de patrulha para a Polícia de Calcutá. O governo implantou e distribuiu ambulâncias e motocicletas patrocinadas por Saradha nas áreas do estado afetadas pelo naxalismo.

Mamata Banerjee vs Center: CM com Rajeev Kumar (à esquerda) no local do dharna em Esplanade. (Foto expressa de Partha Paul)

O Grupo supostamente também tinha ligações com o líder do Congresso e ex-ministro sindical Matang Sinh, e o líder do BJP de Assam Himanta Biswa Sarma, que então estava no Congresso. O ED questionou a esposa de Sarma, Rinki, em fevereiro de 2015, por aceitar dinheiro do Saradha Group para veicular anúncios em seu canal de TV em Assam. A agência também questionou o MP Arpita Ghosh da TMC no caso.

O CBI questionou mais de uma dúzia de MLAs e MPs do TMC e prendeu Srinjoy Bose, Madan Mitra e Kunal Ghosh. Entre os questionados estavam o então vice-presidente do TMC e ex-West Bengal DGP Rajat Majumdar, o chefe do Congresso da Juventude do Trinamool, Shankudeb Panda, e os parlamentares Satabdi Roy e Tapas Paul.

Mukul Roy, que já foi um dos confidentes mais próximos de Mamata e agora está com o BJP, também foi questionado, assim como o cantor e cineasta assamês Sadananda Gogoi e o ex-advogado geral Odisha, Ashok Mohanty.

O ex-Assam DGP Shankar Barua cometeu suicídio depois que a CBI o questionou e revistou sua casa.

Onde entra o melhor policial

O comissário da Polícia de Calcutá, Rajeev Kumar, chefiou o SIT constituído pelo governo Mamata, que investigou o caso Saradha durante um ano. A CBI alegou que vem tentando questionar os membros da SIT, incluindo Kumar, há um ano e meio para obter informações sobre algumas evidências ausentes, mas Kumar e seus colegas têm evitado a agência.

Fontes da CBI afirmam que comunicações, notificações e intimações para membros da SIT e da Polícia de Bengala Ocidental pedindo cooperação na investigação foram enviadas em 18 ocasiões desde setembro de 2017, mas ninguém apareceu para interrogatório. As fontes dizem que a Polícia de Calcutá e os oficiais do SIT deram problemas de saúde ou compromissos pessoais como motivos para ficar longe, e então pediram um local mutuamente aceitável para sentar e discutir o caso.

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De acordo com o Diretor Adjunto da CBI Pankaj Srivastav, responsável pela zona de Calcutá, somente Rajeev Kumar recebeu cinco notificações e convocações para comparecer perante a CBI desde outubro de 2017. A primeira dessas convocações foi enviada em 18 de outubro de 2017, e a o mais recente em 8 de dezembro de 2018.

À última convocação, o DGP de Bengala Ocidental respondeu que as perguntas poderiam ser enviadas por escrito, as quais seriam respondidas e, caso fosse necessário, uma reunião poderia ser marcada entre o CBI e o SIT em um local mutuamente conveniente, disseram fontes do CBI.

De acordo com o CBI, a SIT não entregou um diário de Sudipta Sen que contenha detalhes dos pagamentos feitos a pessoas de destaque, além de outras evidências. Nossos múltiplos pedidos de entrega de todos os documentos apreendidos pela SIT não foram ouvidos. Eles têm o diário, relatórios de interrogatório de vários acusados ​​- alguns deles gravados em vídeo - alguns pen drives e material recuperado de um armário de banco de propriedade do Sen. Várias dessas coisas não foram registradas pela SIT. Soubemos deles durante o interrogatório do acusado, Srivastav disse esse site .

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