Explicação: Quem é Hasan Ali Khan, o empresário baseado em Pune que enfrenta casos de lavagem de dinheiro?

Antes dos ataques do Imposto de Renda em suas propriedades, 13 anos atrás, Khan, de 65 anos, era pouco conhecido fora de seus círculos de negócios.

Khan foi preso em março de 2011 de acordo com as disposições do PMLA.

O empresário Hasan Ali Khan, de Pune, que enfrenta casos de lavagem de dinheiro, foi questionado durante três dias na semana passada por funcionários da Direcção de Execução (ED) em sua residência na cidade. Tendo chegado às manchetes nacionais em 2007, ele foi acusado de dever mais de Rs 34.000 crore ao governo em impostos. O departamento de Imposto de Renda avaliou sua renda durante o período de seis anos entre 2001 e 2007 em mais de Rs 1,1 lakh crore.

Acusado de estacionar parte de seu dinheiro em bancos suíços usando os canais hawala e de ter ligações com líderes armadores internacionais, o caso contra ele desmoronou em grande parte, com agências governamentais que ainda não comprovaram suas acusações no tribunal.

Quem é Hasan Ali Khan?

Antes dos ataques do Imposto de Renda em suas propriedades, 13 anos atrás, Khan, de 65 anos, era pouco conhecido fora de seus círculos de negócios. Antes de se estabelecer em Pune, por volta de 2000, Khan morava em Hyderabad com suas irmãs e um irmão. Seu pai era funcionário do departamento de impostos especiais de consumo.

Khan tentou trabalhar com diferentes negócios em Hyderabad - ele abriu um serviço de aluguel de automóveis, abriu uma empresa de comércio de metais e lançou outra empresa lidando com finanças que mais tarde foi acusada de trapacear alguns bancos. Os papéis da Polícia de Hyderabad listam pelo menos seis casos de trapaça, fraude e falsificação contra Khan, todos registrados no final dos anos 1980 e início dos anos 1990. De acordo com a polícia de Hyderabad, Khan foi autuado por trapacear um banco na ordem de Rs 26 lakh. Em outro caso, ele teria enganado quatro pessoas, de quem tirou Rs 70 lakh no total, prometendo-lhes dólares como comissão.

A corrida de cavalos continuou sendo seu principal interesse e ele costumava viajar regularmente para Mumbai e Pune e investir grandes somas de dinheiro em corridas.

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Quais são os casos contra ele?

Em 2006, agências governamentais teriam ficado sabendo de supostas negociações entre Khan e Philip Anandraj, um hoteleiro com sede na Suíça, para a compra de um hotel na Suíça. O departamento de TI invadiu sua residência em 6 e 7 de janeiro de 2007. Acontece que Anandraj estava na residência de Khan quando as invasões aconteceram.

Entre outras coisas, os detetives de TI encontraram uma carta no laptop de Anandraj, aparentemente emitida pelo Union Bank of Switzerland, mencionando que uma conta em nome de Khan tinha $ 8 bilhões (cerca de Rs 37.000 crore na época) em depósitos. A partir dos detalhes das transferências de dinheiro para esta conta, um link com o traficante de armas internacional Adnan Khashoggi também foi feito. Uma invasão subsequente na residência de Kashinath Tapuriah, um associado de Khan em Calcutá, encontrou várias instruções de transferência que mostravam que Khan havia instruído o UBS a transferir dinheiro para Tapuriah.

Durante investigações posteriores, no entanto, as autoridades suíças descobriram que todos esses documentos eram falsos. Em resposta a uma carta rogatória da embaixada da Índia em Berna, o Escritório Federal de Justiça da Suíça teria declarado como falsificada a carta reivindicando depósitos de US $ 8 bilhões atribuídos ao UBS.

Após as invasões, o departamento de TI avaliou Khan para o período de 2001-02 até 2007-08 e avaliou sua renda total durante este período em um impressionante Rs 110.412,68,85.303 (mais de Rs 1,1 lakh crore). Com base na avaliação acima, o departamento exigiu um imposto de aproximadamente Rs 34.000 crores. A avaliação feita pelo IT tornou-se um dos fundamentos para a Direcção de Execução (DE) alegar lavagem de dinheiro por parte de Khan. Uma folha de acusação a esse respeito foi apresentada em um tribunal especial em 2011.

Em março de 2011, ED prendeu Khan. Naquela época, ele também invadiu a casa de Philip Anandraj noida e a casa de Kashinath Tapuriah. Tapuriah também foi preso mais tarde e co-acusado no caso. Em agosto de 2017, Tapuriah faleceu em Calcutá.

Khan foi preso em março de 2011 de acordo com as disposições do PMLA. Ele esteve na prisão de Arthur Road por quatro anos e oito meses sob custódia judicial. Ele recebeu fiança em agosto de 2015.

O que os casos progrediram?

O Tribunal de Apelação do Imposto de Renda, D Bench, Mumbai, em fevereiro de 2016 aprovou uma ordem anulando a avaliação da suposta renda estrangeira de Khan quase na sua totalidade e devolveu o caso ao oficial de avaliação para novo julgamento após realizar uma investigação mais aprofundada sobre o assunto . O efeito do julgamento do Tribunal é que, atualmente, o único passivo fiscal confirmado contra Khan é de meros Rs 3-4 crores para uma renda de Rs 10 crores em comparação com a cifra astronômica de Rs 34.000 crores para uma renda de Rs 1,1 lakh crore.

Os dois casos de ED arquivados em 2011 e 2018 estão atualmente pendentes em um tribunal especial para casos sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) em Mumbai. Embora o DE tenha apresentado planilhas de acusação em ambos os casos, o julgamento ainda não começou. Uma folha de cobrança de ED em um dos casos acusou Khan de 'roubo de um diamante no Museu Salarjung, Hyderabad', acrescentando que ele 'vendeu o mesmo no mercado internacional por $ 700.000 e lavou o mesmo em nome de uma empresa de fachada. “O museu e a polícia de Hyderabad, no entanto, posteriormente esclareceram que nenhum diamante desse tipo foi roubado de lá.

Enquanto isso, em julho de 2016, o Bureau Central de Investigação também abriu um processo contra Khan e alguns funcionários do governo não identificados por conspiração criminosa e corrupção. Khan foi interrogado no caso algumas vezes pela agência, mas uma folha de acusação ainda não foi registrada no caso. Ele também é acusado em um caso em Pune, onde é acusado de possuir passaportes falsos. Uma folha de acusação ainda não foi arquivada no caso.

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Por que ele foi questionado na semana passada?

No desenvolvimento mais recente, funcionários de ED o questionaram durante três dias consecutivos entre 17 e 19 de dezembro. O questionamento foi em relação aos casos PMLA de 2011 e 2018.

O advogado de Khan, o advogado Prashant Patil disse: De acordo com o que meu cliente me disse, não havia absolutamente nenhuma dúvida de que o ED não perguntou a ele repetidamente desde os últimos anos. Isso apenas mostra que eles não têm nenhum caso. Fizemos inscrições para iniciar o teste o mais rápido possível porque o Sr. Khan está com uma saúde extremamente ruim e com múltiplas complicações de saúde. Ele foi intimado pelos escritórios do ED e da CBI em Delhi e Bombaim em várias ocasiões e foi assediado pelas mesmas transações que estão pendentes no Tribunal Especial. A questão básica aqui é, após 14 anos de investigação, se o Sr. Khan está enfrentando dois casos de Lei de Lavagem de Dinheiro, onde está o dinheiro?

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